Американского брокера арестовали за крупное мошенничество

Американского брокера арестовали за крупное мошенничество

В Айове арестован руководитель брокерской фирмы PFGBest Рассел Вейзендорф (Russell Wasendorf) по подозрению в предоставлении недостоверной отчетности финансовым регуляторам, сообщает Reuters. Общая сумма, которую Вейзендорф присвоил незаконным путем, оценивается в 100 миллионов долларов.
О мошенничестве стало известно вскоре после того, как Вейзендорф в понедельник, 9 июля, предпринял попытку самоубийства, попытавшись отравиться выхлопными газами. Финансиста удалось спасти, он попал в больницу. Предположительно, он решил покончить с собой после того, как в отношении его фирмы была назначена проверка с детальным изучением состояния счетов фирмы.

При себе у Вейзендорфа была предсмертная записка, в которой он рассказывал, что на протяжении более 20 лет вводил в заблуждение клиентов PFGBest и регуляторов, предоставляя недостоверные сведения о банковских счетах брокерской фирмы. Как удалось выяснить впоследствии, на счетах компании в действительности находилось около 6 миллионов долларов, тогда как согласно проведенному в декабре 2011 года аудиту, баланс составлял 221 миллион долларов, отмечает Fox News.

В предсмертной записке Вейзендорф рассказал, что вскоре после открытия своей компании в 1992 году научился предоставлять фальшивые отчеты о финансовом состоянии фирмы, которые регуляторы принимали за настоящие. Вейзендорф никого не допускал до проверки банковских счетов и запрещал сотрудникам открывать банковскую корреспонденцию без его ведома, благодаря чему держал мошенничество в тайне около 20 лет. Свой поступок в письме он объяснил тем, что встал перед выбором - либо расстаться с бизнесом, либо начать лгать о его успешности. Благодаря махинациям с фальшивой отчетностью Вейзендорф получил возможность присваивать деньги своих клиентов

Вейзендорф был арестован в пятницу, 13 июля, агентами ФБР в больнице, где он проходил лечение после попытки самоубийства.

http://lenta.ru/news/2012/07/14/fraud/

И лицензии и не офшор... Главное не это, а люди. Верить нельзя никому?

Надо понимать с кем имеете дело. Если вы будете торговать на реальной бирже, то кидалова с вами не случится. Даже если ваш брокер обонкротится, то остальные брокеры, которые являются членами биржи, возьмут на себя обонкротившегося брокера. За все время существования биржи СМЕ еще не разу не было случая не выплаты средств клиентов. Кому интересно пишите в личку, помогу с выбром брокера.

Суть ареста в том что господин Рассел Вейзендорф подделывал отчеты с банка. Т.е когда банк высылал ему отчет о том что на счету меньше на $120 000 , он ловко исправлял у себя дома этот отчет из которого следовало 1) меньше не на $120 000 а только на $12 000 2) вообще все в шоколаде

Посчитайте сами 100 млн долларов за 20 лет это по 5 миллионов в год или по 450к баксов в месяц. Готов биться об заклад что вначале были маленькие суммы, проверял. а затем стали побольше а потом еще и кризис..

Мошенник пока что только Рассел Вейзендорф. Компания PFG , если не сможет выплатить деньги клиентам, будет иметь очень и очень дурную репутацию, но обвинять компанию в мошенинчестве я бы лично не стал

Tehnetsiy сказал(а):

Надо понимать с кем имеете дело. Если вы будете торговать на реальной бирже, то кидалова с вами не случится. Даже если ваш брокер обонкротится, то остальные брокеры, которые являются членами биржи, возьмут на себя обонкротившегося брокера. За все время существования биржи СМЕ еще не разу не было случая не выплаты средств клиентов. Кому интересно пишите в личку, помогу с выбром брокера.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Немного дополню. Писал в другой ветке на эту тему: PFG был неклиринговым FCM, это значит, что эта контора не аккредитована на СМЕ, и биржа не контролирует её деятельность (это самый жёсткий ежедневный контроль). Теперь по поводу брокера и клиринга. Здесь необходимо чётко разделять мух от котлет. Брокер не имеет никакого касания к вашим деньгам, он просто получает определённую сумму за услуги и не более того. А по сему при банкротстве брокера вы "немного раздражитесь", и вас быстренько передадут другому брокеру - вот и всё . Другое дело клиринг, вот тут надо изначально проверять, что ваш клиринг (а договор вы заключаете непосредственно с клиринговой компанией) имеет аккредитацию на бирже, только в этом случае возможный "гнойник" вскроется на стадии его формирования, т.е. в течении суток. Вот так всё несложно на самом деле, когда обладаешь нужной информацией.
Всем желаю удачной торговли.

Добавлю. Вот тут, к примеру, можно посмотреть список клирингов, аккредитованных на СМЕ _http://www.cmegroup.com/tools-information/clearing-firms.html

Кидалово может случиться в любом случае, торгуете ли вы с "лицензированным брокером", на "реальной бирже" и т.п. Пора уже снять розовые очки.
Вот статья из РБК daily про то, сколько русских олигархов попало на деньги из-за банкротства MF Global.
_http://www.rbcdaily.ru/2012/03/16/finance/562949983259600
А вот еще одна цитата: "Масла в огонь в этой ситуации подливает тот факт, что еще в январе PFGBest успешно прошла проверку Комиссии по срочной биржевой торговле США, которая после скандала с брокерской компанией MF Global (обманула своих клиентов на 1,6 млрд долл.) занималась поиском аналогичных мошенников. Более того, памятуя об этом случае, клиенты PFGBest неоднократно обращались к руководству компании за гарантиями безопасности своих средств, и г-н Вейзендорф всякий раз их предоставлял. Кстати, по иронии судьбы свои деньги в оскандалившуюся компанию успели перевести некоторые жертвы MF Global.
Нечистоплотность PFGBest подтверждают и некоторые партнеры компании. «Я занимался привлечением клиентов для PFGBest, работая с их украинским офисом. Я не забирал причитающиеся мне деньги где-то полгода, после чего выяснилось, что они окончательно осели на счетах компании. Суд Украины мне не смог ничем помочь, а до американского суда я так и не добрался — сумма задолженности составляла около 20 тыс. долл. Хорошо, что PFGBest не успела воплотить свои планы по открытию большого офиса в Москве — жертв могло бы быть больше», — пояснил РБК daily экс-представитель PFG в России Алексей Самсонов. По его подсчетам, суммарный объем счетов россиян в рамках PFG не превышал 1 млн до
Читать полностью: _http://www.rbcdaily.ru/2012/07/12/world/562949984301136

Как говорится, найдите 10 отличий от родимых ДЦ.

mail2010 сказал(а):

Как говорится, найдите 10 отличий от родимых ДЦ.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Тяжело в деревне без нагана... почитайте предыдущий мой пост - может начнёте немного понимать кто есть ху. Сравнение с "родными" ДЦ вообще не уместно.

А вы бы снизошли до нас, темных и убогих, и почитали, что по ссылочкам написано.
Там, в частности, говорится, что люди с миллионными счетами в MF Global сидят и девять месяцев ждут, когда им хоть что-нибудь вернут. Как-то это слабо вяжется с вашим "при банкротстве брокера вы "немного раздражитесь", и вас быстренько передадут другому брокеру - вот и всё".

mail2010 сказал(а):

А вы бы снизошли до нас, темных и убогих, и почитали, что по ссылочкам написано.
Там, в частности, говорится, что люди с миллионными счетами в MF Global сидят и девять месяцев ждут, когда им хоть что-нибудь вернут. Как-то это слабо вяжется с вашим "при банкротстве брокера вы "немного раздражитесь", и вас быстренько передадут другому брокеру - вот и всё".

Нажмите, чтобы раскрыть...

"Снизойду" до вас лично - "тёмных и убогих", но ссылочки смотреть не буду - одно то, что ссылочки на РБК уже "отбивает желание" воспринимать информацию. Итак, МФ был инвестиционной организацией. Что это значит? Это значит, что кроме клиринга он занимался трйдингом и "запустил" руку в сегрегированные счета клиентов тупо чтобы нажиться на чужих деньгах. "Чистый" клиринг такого не сделает по той простой причине, что трейдингом он не занимается, вот так всё несложно, просто зная эти нюансы необходимо грамотно подобрать клиринг и брокера.

Да про ссылки я так и понял, поэтому, позаботившись о ваших взметнувшихся до небес понтах, даже кратко пересказал. Причем, про клиринг, заметьте, не было сказано ни слова.
А было сказано про брокеров, которые вопреки вашему заявлению "Брокер не имеет никакого касания к вашим деньгам" нагло стырили деньги с сегрегированных счетов клиентов и теперь, что эти клиенты получат, еще большой вопрос.
Кстати, вы и сами это своим последним постом признали, перечеркнув половину собственного предыдущего поста.
Потому что если MF Global "запустил" руку в сегрегированные счета клиентов тупо чтобы нажиться на чужих деньгах", то его клиенты никак не могут отделаться тем, что "при банкротстве брокера вы "немного раздражитесь", и вас быстренько передадут другому брокеру - вот и всё".

Как то вы тупите немного. Ну да ладно, ещё раз пишу: необходимо выбирать клиринг, который аккредитован на бирже и не является инвестиционной компанией, т.е. не занимается самостоятельно трейдингом. Деньги находятся на сегрегированных счетах клиринга, а брокер - это совсем другое, "чистый" брокер к деньгам никаким боком отношения не имеет... МФ был и брокером и клирингом и инвесткомпанией одновременно, теперь ферштейн? Как выяснить кто есть ху? Эта информация на бирже есть. Если вы и теперь "не вкурили", то извините...

Но PFGBest в отличие от MF Global клирингом не был, т.е. по вашей классификации "чистый брокер", а деньги со счетов клиентов пропали. Это как?

PFG был неклиринговый FCM. Я писал об этом выше отдельный пост. У меня нет особого желания подробно просвещать вас относительно структурных особенностей участников рынка, с этим вы можете ознакомиться самостоятельно, иначе мы будем разговаривать "на разных языках". Я лишь подсказал (пришлось несколько раз одно и то же), какие нюансы необходимо знать что бы не вляпаться и не иметь потенциальных проблем при торговле на рынке.
Ещё хочу подсказать - проверяйте в каком банке физически находятся ваши средства (где их держит клиринг). Теоретически возможно банкротство самого банка, поэтому необходимо, чтобы банк "имел имя" и прочие "атрибуты" стабильного финансового учреждения.

Ок, нормально общаться вы не хотите, а лишь желаете продемонстрировать свою неземную мудрость. Задачу свою вы выполнили, так что тревожить вас больше не смею.

Андреяк все верно написал.И если уж совсем безопасно,то через брокера, фьючами на валюту,что бы каждая сделка была зарегистрирована на той бирже на которой будешь торговать,в частности на CME.

mail2010 сказал(а):

Ок, нормально общаться вы не хотите, а лишь желаете продемонстрировать свою неземную мудрость. Задачу свою вы выполнили, так что тревожить вас больше не смею.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Понятие нормального общения у нас разное, вы мало того, что не обладаете знаниям, так ещё волю воображению даёте там где это совсем неуместно.

Пытавшемуся покончить с собой брокеру-мошеннику грозит 155 лет тюрьмы.

Основателю и руководителю американской брокерской фирмы Peregrine Financial Group (PFGBest) Расселу Вейзендорфу (Russell Wasendorf) предъявили обвинения в предоставлении недостоверной отчетности финансовым регуляторам. Как сообщает Reuters, максимально возможное наказание, грозящее финансисту, составляет 155 лет тюрьмы и штраф в 7,75 миллиона долларов.
Вейзендорф был арестован в середине июля текущего года. За несколько дней до ареста он попытался покончить жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, в которой описал, как в течение более чем 20 лет предоставлял недостоверные данные о финансовом состоянии PFGBest клиентам фирмы и регулирующим органам.

С помощью махинаций Вейзендорф присвоил клиентские средства, вложенные в PFGBest; по предварительным подсчетам прокуратуры, - более 200 миллионов долларов. В деловых СМИ сообщалось, что украденные деньги финансист тратил на личный самолет, роскошные дома и пожертвования, однако сам Вейзендорф заявил, что потратил их на поддержание своей компании.

Между тем бывшие клиенты Вейзендорфа считают, что он заслуживает самого строгого наказания. По словам Рональда Рима (Ronald Riehm), который вложил в PFGBest 51 тысячу долларов, он "должен гнить в тюрьме как Бернард Мейдофф". Рим заявил, что не испытывает никакого сочувствия к Вейзендорфу, который "более 18 лет жил в роскоши за чужой счет".

Мейдофф, который создал финансовую пирамиду Madoff Securities (крупнейшую в истории США), в 2009 году был приговорен за мошенничество к 150 годам тюремного заключения и конфискации имущества. Ущерб, нанесенный вкладчикам его пирамидой, оценивается примерно в 65 миллиардов долларов.

http://lenta.ru/news/2012/08/14/peregrine/