22.12.2015, 16:52
Аватар для Нефтепромбанк
Нефтепромбанк Нефтепромбанк вне форума Местный житель
Регистрация: 08.12.2010 / Сообщений: 490
Поблагодарили 298 раз(а) / Репутация: 299
Мне офшор не нужен. Спасибо, прощайте.
Мне тоже офшор не нужен. Иностранная компания будет перечислять деньги физ лицу - это преступление, фин. мониторинг сразу прицепиться, многие банки сами блокируют такие перечисления.
В пару к белизской юрисдикции планируется также получить лицензию на Кипре для привлечения клиентов у которых есть предубеждения к офшорным юрисдикциям и регуляторам.

Что касается проведения банковских трансграничных денежных операций клиентов - физических лиц, то, очевидно, в этом никакого преступления нет и быть не может (по крайней мере по действующему законодательству).

Валютный контроль любого банка действительно такие операции пропускает через себя. Для того, чтобы платеж прошел банковский валютный контроль (как при вводе, так и при выводе средств) достаточно верно указать экономический смысл банковского перевода и снабдить валютный контроль копиями документов и/или оферт, подтверждающих договорные отношения между клиентом и компанией.
SevDr