Черный список на Форекс и претензии к форекс брокерам Раздел с обоснованными поводами обвинить компанию, трейдера, управляющего или сайт о форкес в мошенничестве, недобросовестной работе, обмане, спорной ситуации и т.п.

Ответить
06.08.2014, 02:06
Аватар для madmax999
madmax999 madmax999 вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.10.2010 / Адрес: Россия / Сообщений: 12
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
Я тоже в ТОП20 уже больше года. Все выводится без проблем. На киви за сутки приходит. На карту 2-3 дня. Звоните в техподдержку и будет вам счастье.
10.08.2014, 08:59
Аватар для Alosha
Alosha Alosha вне форума Новичок форума
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 13.05.2011 / Сообщений: 1,856
Поблагодарили 795 раз(а) / Репутация: 796
Люди начали получать такие письма при заказе выплат:

Скрытый текст

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копия Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов
[свернуть]


Очень похоже, что деньги заканчиваются. Посты однодневок выше это тоже подтверждают. Пробуйте, кто еще не вывел - вдруг повезет и сумеете свое забрать с начавшегося скама.
10.08.2014, 10:07
Аватар для aleksei3122
aleksei3122 aleksei3122 на форуме Элитный участник
Регистрация: 11.04.2011 / Адрес: Не далеко от Моря / Сообщений: 1,687
Поблагодарили 1,024 раз(а) / Репутация: 1030
Люди начали получать такие письма при заказе выплат:

Скрытый текст

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копия Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов
[свернуть]


Очень похоже, что деньги заканчиваются. Посты однодневок выше это тоже подтверждают. Пробуйте, кто еще не вывел - вдруг повезет и сумеете свое забрать с начавшегося скама.
Что тут сказать, кухня была кухней и осталась
Alosha 
10.08.2014, 19:38
Аватар для Юлия
Юлия Юлия вне форума Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,079
Поблагодарили 8,430 раз(а) / Репутация: 8734
А что за регулятор, про который в статье говорится?

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума
♞ Конкурсы на форуме: Новогодняя битва трейдеров за 2018$
10.08.2014, 21:43
Аватар для Профитмастер
Профитмастер Профитмастер вне форума Элитный участник
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 739
Поблагодарили 1,908 раз(а) / Репутация: 1924
Люди начали получать такие письма при заказе выплат:

Очень похоже, что деньги заканчиваются. Посты однодневок выше это тоже подтверждают. Пробуйте, кто еще не вывел - вдруг повезет и сумеете свое забрать с начавшегося скама.
самое интересное то, что они из Украины, а на Украине на законодательном уровне нотариусы не заверяют копии паспорта.
Видимо действительно время пришло...
Viam supervadet vadens

Последний раз редактировалось Юлия; 11.08.2014 в 07:24.
10.08.2014, 22:11
Аватар для Locky
Locky Locky вне форума Заблокирован
Регистрация: 13.05.2011 / Сообщений: 475
Поблагодарили 351 раз(а) / Репутация: 353
А что за регулятор, про который в статье говорится?
Они уже второй год "пугают" получением лицензии. Только раньше просили Нунису все эти документы отправлять
11.08.2014, 05:30
Аватар для Palesandr
Palesandr Palesandr вне форума Интересующийся
Регистрация: 19.03.2014 / Сообщений: 9
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
чот бред какой-то. от куда инфа то? и почему люди вам пишут про такие письма?
11.08.2014, 08:44
Аватар для Alosha
Alosha Alosha вне форума Новичок форума
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 13.05.2011 / Сообщений: 1,856
Поблагодарили 795 раз(а) / Репутация: 796
Сообщение от: Профитмастер
самое интересное то, что они из Украины, а на Украине на законодательном уровне нотариусы не заверяют копии паспорта.
Видимо действительно время пришло...
прикольно. То есть украинские инвесторы уже могут отдыхать себе в сторонке, нервно куря.
11.08.2014, 15:12
Аватар для natalyv
natalyv natalyv вне форума Интересующийся
Регистрация: 21.07.2014 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3

По умолчанию ВЫВОД

Такое впечатление, Alosha, что мы пишем о разных компаниях. Я снова заказала вывод средств в пятницу и уже сегодня, в понедельник 11 августа, деньги поступили мне на Visa-саrd. Причем мне не присылали никаких писем и не требовали никаких подтверждающих документов(нотариально заверенных). Я теряюсь в догадках, откуда столько злобы и голословных утверждений? Возможно Вы проплаченный конкурент?
И вообще в этой теме собралась компания злопыхателей. Если МСИСС столь плох- оставьте его и забудьте, как дурной сон... И не вводите народ в заблуждение, прикрываясь заботой о нем...

Люди начали получать такие письма при заказе выплат:

Скрытый текст

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копия Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов
[свернуть]


Очень похоже, что деньги заканчиваются. Посты однодневок выше это тоже подтверждают. Пробуйте, кто еще не вывел - вдруг повезет и сумеете свое забрать с начавшегося скама.

Последний раз редактировалось chocolate; 12.08.2014 в 09:58.
bkb 
12.08.2014, 08:50
Аватар для Юлия
Юлия Юлия вне форума Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,079
Поблагодарили 8,430 раз(а) / Репутация: 8734
А можем ли мы получить доказательство ваших слов, natalyv? Сложно доверять человеку с 2 сообщениями, когда завсегдатые, да в приличном количестве пишут обратное.

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума
♞ Конкурсы на форуме: Новогодняя битва трейдеров за 2018$
12.08.2014, 09:01
Аватар для Alosha
Alosha Alosha вне форума Новичок форума
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 13.05.2011 / Сообщений: 1,856
Поблагодарили 795 раз(а) / Репутация: 796
Такое впечатление, Alosha, что мы пишем о разных компаниях. Я снова заказала вывод средств в пятницу и уже сегодня, в понедельник 11 августа, деньги поступили мне на Visa-саrd. Причем мне не присылали никаких писем и не требовали никаких подтверждающих документов(нотариально заверенных). Я теряюсь в догадках, откуда столько злобы и голословных утверждений? Возможно Вы проплаченный конкурент?
И вообще в этой теме собралась компания злопыхателей. Если МСИСС столь плох- оставьте его и забудьте, как дурной сон... И не вводите народ в заблуждение, прикрываясь заботой о нем...
Ну еще укажите мне где писать, а где нет. Вот сообщение от сторонника ммсис:

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось Alosha; 12.08.2014 в 09:06.
12.08.2014, 10:23
Аватар для Palesandr
Palesandr Palesandr вне форума Интересующийся
Регистрация: 19.03.2014 / Сообщений: 9
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
тоже переписывался с представителем, он подтвердил про эти письма. потихоньку рассылают всем.
12.08.2014, 18:32
Аватар для natalyv
natalyv natalyv вне форума Интересующийся
Регистрация: 21.07.2014 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3

По умолчанию ВЫВОД

КОНЕЧНО, ЮЛИЯ!
Правда, как Вы заметили, я недавний участник форума и не уверена, что все получится, но скриншот я сделала, сейчас попробую его разместить. Удачи всем! ( и мне, конечно!)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 79
Размер:	489.4 Кб
ID:	174829
А можем ли мы получить доказательство ваших слов, natalyv? Сложно доверять человеку с 2 сообщениями, когда завсегдатые, да в приличном количестве пишут обратное.
13.08.2014, 07:40
Аватар для Alosha
Alosha Alosha вне форума Новичок форума
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 13.05.2011 / Сообщений: 1,856
Поблагодарили 795 раз(а) / Репутация: 796
Смотрю всю основную сумму вывели. Все правильно, так и надо. "Доход за друга" оно как-то спокойнее.
13.08.2014, 13:28
Аватар для christian
christian christian вне форума Активный участник
За второе место в конкурсе За первое место в конкурсе За первое место в конкурсе За первое место в конкурсе 

Регистрация: 29.08.2009 / Сообщений: 429
Поблагодарили 95 раз(а) / Репутация: 96
тоже переписывался с представителем, он подтвердил про эти письма. потихоньку рассылают всем.
Потихоньку.. хм.. уже шумиха во всю в инете началась, а они потихоньку рассылать хотят
13.08.2014, 13:30
Аватар для christian
christian christian вне форума Активный участник
За второе место в конкурсе За первое место в конкурсе За первое место в конкурсе За первое место в конкурсе 

Регистрация: 29.08.2009 / Сообщений: 429
Поблагодарили 95 раз(а) / Репутация: 96
КОНЕЧНО, ЮЛИЯ!
Правда, как Вы заметили, я недавний участник форума и не уверена, что все получится, но скриншот я сделала, сейчас попробую его разместить. Удачи всем! ( и мне, конечно!)
Вложение 174829
Еще пробуйте выводить пока не поздно.. Сегодня уже не 8 августа, а 13-ое.. время идет, вкладчики массово начинают выводить свое.. (хотя бы своё)
13.08.2014, 14:01
Аватар для Palesandr
Palesandr Palesandr вне форума Интересующийся
Регистрация: 19.03.2014 / Сообщений: 9
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Потихоньку.. хм.. уже шумиха во всю в инете началась, а они потихоньку рассылать хотят
а какая шумиха? вижу шумиху только про то, что ввели идентификацию личности.
13.08.2014, 14:13
Аватар для christian
christian christian вне форума Активный участник
За второе место в конкурсе За первое место в конкурсе За первое место в конкурсе За первое место в конкурсе 

Регистрация: 29.08.2009 / Сообщений: 429
Поблагодарили 95 раз(а) / Репутация: 96
а какая шумиха? вижу шумиху только про то, что ввели идентификацию личности.
Хе-хе.. Так вывод средств поставили в зависимость от этой верификации.. (если бы не так, то вообще новость - не была бы новостью особо)
Alosha 
13.08.2014, 21:16
Аватар для Alosha
Alosha Alosha вне форума Новичок форума
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 13.05.2011 / Сообщений: 1,856
Поблагодарили 795 раз(а) / Репутация: 796
Еще пробуйте выводить пока не поздно.. Сегодня уже не 8 августа, а 13-ое.. время идет, вкладчики массово начинают выводить свое.. (хотя бы своё)
Она молодец, всех зовет в ММСИС, а сама денежку то вывела.
14.08.2014, 10:00
Аватар для Аля86
Аля86 Аля86 вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.03.2014 / Сообщений: 75
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
Всем привет, прошу совета у форумчан. Что делать или куда обратиться?
Я инвестировала в индекс топ 20 от ммсис 3500.00 долларов. Вчера узнала что ммсис требуют странную верификацию, зашла на их форум задала несколько вопросов касающихся верификации, но мои посты админ почистил и в личном сообщении написал чтобы я не вводила в заблуждение остальных форумчан.
Сам вопрос заключался в следующем, как стало известно о верификации в которой требуют предоставить копию паспорта заверенную нотариусом и плюс ко всему предоставить фотографию держа паспорт в руках, я конечно же возмутилась. Потому что нигде такого не требуют, только банки когда кредит берешь фотографируют так.
На их форуме мне не дали узнать ответ ввели премодерацию постов и стирают их сразу же.
Поставила всю сумму на вывод, но в выводе мне отказалии прислали письмо чтоб прошла эту верификацию.
Обратилась в чат компании ммсис в финансовый отдел, заскринила переписку с оператором чата.

Скрытый текст

[свернуть]

Нажмите на изображение для увеличения
Название: чат ммсис.png
Просмотров: 29
Размер:	145.5 Кб
ID:	175021


Сижу реву сумма не малая для меня по крайней мере. Что делать я не хочу слать такие документы этим мошенникам которые потом меня кредитами в долги загонят(((

Последний раз редактировалось NSerega; 14.08.2014 в 14:09.
Ответить

Метки
forex mmcis, отзывы mmcis, отзывы mmsic


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO