Новости мира и политики Экономические, политические и социальные новости. Самое важное за день.

Ответить
28.03.2012, 08:56
Аватар для ЮНГ
ЮНГ ЮНГ на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Адрес: Луганск, Новороссия. / Сообщений: 485
Поблагодарили 446 раз(а) / Репутация: 467

По умолчанию В России ужесточат законы против отмывания преступных доходов

В России ужесточат законы против отмывания преступных доходов

Росфинмониторинг внесет в правительство поправки в законодательство, призванные ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», которой удалось ознакомиться с законопроектом. Ведомство подготовило пакет поправок в уголовное, банковское и налоговое законодательство.
Росфинмониторинг предлагает норму, снижающую порог уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем, с шести миллионов до 600 тысяч рублей. За отмывание такой суммы гражданам будет грозить штраф в 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.
За 2010 год за данное правонарушение в России было возбуждено 400 уголовных дел, 240 из них были переданы в суд, по 60 вынесли приговоры. Сумма легализованного преступного дохода, зафиксированного Росфинмониторингом, составила 2,4 миллиарда рублей.
Кроме того, ведомство предлагает обязать банкиров при совершении операций идентифицировать «бенефициарных лиц» — граждан, которые являются конечными собственниками фирм-клиентов финансовых учреждений. Росфинмониторинг также считает необходимым значительно увеличить список компаний, чьи операции подлежат обязательному контролю.
Во время совещания при премьер-министре Владимире Путине и первом вице-премьере Викторе Зубкове глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин пообещал внести законопроект в правительство до 30 марта.
12 марта газета «Ведомости» написала, что Росфинмониторинг подготовил законопроект о борьбе с оффшорами и легализацией преступных средств, но идет ли речь об одном и том же документе — не известно.
По данным издания, законопроектом предусмотрено, что государственные органы смогут до суда менять квалификации сделок и доначислять налоги, которые не приписывает себе предприниматель. Сейчас такое действие налоговой службы возможно только после соответствующего решения суда.
Кроме того, документ обязывает граждан ежегодно отчитываться о движении денежных средств на своих офшорных счетах, значительно усложняет регистрацию фирм, увеличивает минимальные уставные капиталы, а также разрешает чиновникам переписывать на компанию налоги ее контрагентов, если решат, что партнеры «подставные».
По данным правительства, в 2011 году из российской экономики было незаконно выведено около триллиона рублей. В декабре прошлого года премьер-министр России Владимир Путин назвал вывод российской экономики из офшоров приоритетной задачей правительства. Тогда же Путин поручил в двухмесячный срок проверить госкомпании на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с офшорами. Контрольные мероприятия пообещала провести Счетная палата.
_http://lenta.ru/news/2012/03/28/plan/

Последний раз редактировалось chocolate; 04.04.2012 в 08:52.
18.04.2012, 04:21
Аватар для dpg03
dpg03 dpg03 вне форума Элитный участник
Регистрация: 07.10.2008 / Адрес: Питер / Сообщений: 2,620
Поблагодарили 1,243 раз(а) / Репутация: 1251
В России ужесточат законы против отмывания преступных доходов

легализацию средств, полученных преступным путем, с шести миллионов до 600 тысяч рублей. За отмывание такой суммы гражданам будет грозить штраф в 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.
А Fx это преступный путь ?
ПАММ счет
18.04.2012, 07:37
Аватар для ЮНГ
ЮНГ ЮНГ на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Адрес: Луганск, Новороссия. / Сообщений: 485
Поблагодарили 446 раз(а) / Репутация: 467
А Fx это преступный путь ?

Во блин, вы до сих пор здесь, а не в Болгарии? Там ведь всё прекрасно, всё дёшево, правда нет работы - но ничего, как-нибудь выкрутитесь.
18.04.2012, 09:38
Аватар для dpg03
dpg03 dpg03 вне форума Элитный участник
Регистрация: 07.10.2008 / Адрес: Питер / Сообщений: 2,620
Поблагодарили 1,243 раз(а) / Репутация: 1251
Поеду 29 мая. Буду бомжевать.
На вопрос так и не получен ответ.

Fx это преступный путь ?
ПАММ счет
18.04.2012, 09:59
Аватар для ЮНГ
ЮНГ ЮНГ на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Адрес: Луганск, Новороссия. / Сообщений: 485
Поблагодарили 446 раз(а) / Репутация: 467
Поеду 29 мая. Буду бомжевать.
На вопрос так и не получен ответ.

Fx это преступный путь ?

А это решает каждый для себя сам. А если конкретно, то, возможно, это даст в скором времени конкретный ответ (извиняюсь за тавтологию).


На рынке Forex могут остаться только дилеры 17.04.2012 Участники финансового рынка сошлись во мнении, что Forex-компаниям лучше всего подойдет дилерская лицензия. В Минфине говорят, что такой вариант развития событий имеет высокие шансы на воплощение. Потенциальные дилеры отмечают, что готовы пойти по этому пути, если в законодательство будут внесены изменения, учитывающие специфику их работы.

Большинство участников рынка Forex договорилась о том, что их деятельность наиболее близка к дилерской. Как рассказал РБК daily замминистра финансов Алексей Саватюгин, окончательное решение по Forex-компаниям еще не принято, но один из возможных вариантов — признать эту деятельность дилерской. «Он имеет большие шансы. Шаг логичный и имеет под собой серьезные аргументы, но это специфическая дилерская лицензия на одном рынке», — говорит г-н Саватюгин. По его словам, изменение лицензирования на рынке Forex может поднять много вопросов как к дилерской деятельности, так и к самой системе лицензирования на рынке ценных бумаг.

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев отмечает, что позиции участников рынка Forex по его регулированию сблизились. Позиция НАУФОР заключается в том, что эта деятельность по существу является дилерской, при этом в законе и подзаконных актах должны быть отражены особенности такой деятельности. Глава Forex СРО — Центра регулирования финансовых инструментов и технологий Сергей Кривобородов также говорит, что позиции очень близки, но окончательного решения еще нет.

Директор по развитию Forex-компании Teletrade Тимур Мычелкин считает, что о полноценной договоренности говорить рано, но в дилерской лицензии есть смысл, так как это может быть проще с точки зрения регулятивного процесса. Г-н Мычелкин не возражает против того, чтобы двигаться по пути дилерства, но отмечает, что нынешнее регулирование этого вида деятельности не отражает особенностей работы Forex-компаний.

По мнению представителя компании Forex Club Ильи Волкова, участники дискуссии сходятся во мнении, что для Forex-компаний из существующих моделей ближе всего дилерская, отмечая, что необходима детальная проработка, создание своего рода «особой подкатегории», механизм регулирования которой соответствует природе совершаемых операций.

Директор департамента брокерских услуг на международных рынках холдинга «Финам» Евгений Жилин отмечает, что требования по дилерской лицензии мягче, чем по брокерской. «Однако даже эти изменения позволят вытеснить с рынка сомнительные Forex-конторы, а условия работы, соответствующие дилерской деятельности, сделают этот рынок более цивилизованным, что поможет защитить интересы инвесторов», — говорит г-н Жилин.
РБК daily
18.04.2012, 10:33
Аватар для dpg03
dpg03 dpg03 вне форума Элитный участник
Регистрация: 07.10.2008 / Адрес: Питер / Сообщений: 2,620
Поблагодарили 1,243 раз(а) / Репутация: 1251
А это решает каждый для себя сам.
Ага, с этим соглашусь. Мутное это дело Fx/
Все остальное будет не в нашу пользу.
В Болгарию на воды.
ПАММ счет
18.04.2012, 14:06
Аватар для ЮНГ
ЮНГ ЮНГ на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Адрес: Луганск, Новороссия. / Сообщений: 485
Поблагодарили 446 раз(а) / Репутация: 467
В Болгарию на воды.

Скатертью - дорога.
dpg03 
18.04.2012, 15:15
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
В России ужесточат законы против отмывания преступных доходов
Ужесточат, ужесточат, как только "Рак на горе свиснет", и Путин вместе со своими вороватыми дружками выведет все свои наворованые миллиарды из офшоров, так сразу и ужесточат.

Потом Украине перекроем газ и нефть, на основании строящихся Южного и Северного потоков, и нормально.
Да, ЮНГ ?

Последний раз редактировалось Fierce; 18.04.2012 в 15:32.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO