Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
06.05.2010, 16:30
Аватар для Hunter1
Hunter1 Hunter1 вне форума Интересующийся
Регистрация: 06.05.2010 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1

По умолчанию Обсуждение компании Альпари (Alpari)

Слышали уже? Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) оштрафовало Альпари на 212 000$ из-за плохого контроля отмывания денег
_http://www.businessweek.com/news/2010-05-05/alpari-fined-212-000-by-u-k-fsa- over-money-laundering-failure.html


May 5 (Bloomberg) -- Alpari U.K. Ltd., a U.K.-based online foreign exchange provider, was fined 140,000 pounds ($212,000) by the country's financial regulator for not having tight enough controls on money laundering.
The Financial Services Authority also fined the company's former money-laundering reporting officer, Sudipto Chattopadhyay 14,000 pounds, the regulator said in a statement today. The company, which had customers from "higher risk jurisdictions" such as Nigeria, didn't properly monitor customer accounts which grew from 400 to 11,500 between 2006 and 2008, the FSA said.
"These penalties serve as a reminder of the importance of maintaining effective anti-money-laundering controls -- something we have repeatedly stressed," Margaret Cole, the FSA's enforcement director, said in today's statement. "All firms should ensure that they minimize the risk of exposure to financial crime and we will continue to be extremely vigilant."
The FSA has been cracking down on how money-laundering controls are enforced at financial companies of all sizes. The Royal Bank of Scotland Group Plc, majority owned by the U.K. government, said in December it is being investigated by the FSA over its compliance with money-laundering rules. The regulator can criminally prosecute money laundering, the Court of Appeal ruled last year in a case that is being challenged.
Both Alpari and Chattopadhyay cooperated with the FSA and qualified for a discount on their fines. Alpari's fine would otherwise have been 200,000 pounds, the FSA said.
"No clients were impacted financially, and there is no evidence of any financial crime," said Julia Freedman, a spokeswoman for Alpari. "We've implemented all the FSA's recommendations and are confident we have now taken all the necessary steps"
07.05.2010, 11:10
Аватар для Неандерталец
Неандерталец Неандерталец вне форума Активный участник
Регистрация: 26.10.2009 / Адрес: Ладога / Сообщений: 175
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 30
Вряд ли там что-то, связанное с "отмыванием денег". Не думаю.
Компании часто штрафуют за те или иные мелкие нарушения. Думаю, и здесь что-то в этом роде.
Скорее всего, так.
Маленькие деньги озлобляют, большие — развращают. Хочу много, много, много средних денег!
07.05.2010, 13:13
Аватар для katyagard
katyagard katyagard вне форума Заблокирован
Регистрация: 07.12.2009 / Сообщений: 697
Поблагодарили 62 раз(а) / Репутация: 32
да ладно))))FSA тут всех штрафует постоянно Контроль отмывания денег в Альпари, Альпаришный штраф вообще копеечный кажется по сравнению с финансовыми монстрами (типа мерил линч, ситигрупп и иже с ними)
09.05.2010, 04:22
Аватар для Король Событий
Король Событий Король Событий вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.05.2010 / Сообщений: 84
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: -1
Могли отмывать. Кто знает что у них за дела. На поверку все честные пречестные.
09.05.2010, 11:09
Аватар для Неандерталец
Неандерталец Неандерталец вне форума Активный участник
Регистрация: 26.10.2009 / Адрес: Ладога / Сообщений: 175
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 30
Сообщение от: Король Событий
Могли отмывать. Кто знает что у них за дела. На поверку все честные пречестные.

Теоретически могли отмывать, даже сами того не ведая. У них не производилась проверка, кто именно открыл счет — т.е. мог открыть какой-нибудь глава мафии. Но это теоретически.
В общем, фуфло, много шуму из ничего.
Маленькие деньги озлобляют, большие — развращают. Хочу много, много, много средних денег!
09.05.2010, 13:19
Аватар для Fin65
Fin65 Fin65 вне форума Местный знаток
Регистрация: 27.04.2010 / Сообщений: 2,321
Поблагодарили 653 раз(а) / Репутация: 649
  • Отправить сообщение для Fin65 с помощью ICQ
Счет открыл счет закрыл вот уже и отмыл
09.05.2010, 19:52
Аватар для Король Событий
Король Событий Король Событий вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.05.2010 / Сообщений: 84
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: -1
Хорошо смеется тот, кто в Альпарях счет депозит не держит.
11.05.2010, 11:36
Аватар для marss
marss marss вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.12.2009 / Адрес: москва / Сообщений: 164
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 7
Сообщение от: Король Событий
Хорошо смеется тот, кто в Альпарях счет депозит не держит.
А еще лучше смееться тот кто счет там держит, и деньги зарабатывает. А слона из мухи раздувать не надо, всех штрафуют, и все продолжают работать, если это мелочное нарушение, а вот если посерьезнее будет что то, то те к примеру уже больше месяца суды переносят.
11.05.2010, 14:45
Аватар для katyagard
katyagard katyagard вне форума Заблокирован
Регистрация: 07.12.2009 / Сообщений: 697
Поблагодарили 62 раз(а) / Репутация: 32
кстати, думаю если бы выявились факты отмывания то просто так штрафом то не отделались они
11.05.2010, 23:14
Аватар для Король Событий
Король Событий Король Событий вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.05.2010 / Сообщений: 84
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: -1
А еще лучше смееться тот кто счет там держит, и деньги зарабатывает. А слона из мухи раздувать не надо, всех штрафуют, и все продолжают работать, если это мелочное нарушение, а вот если посерьезнее будет что то, то те к примеру уже больше месяца суды переносят.
А вам не все равно? Зачем за руку хватать и удерживать? Я за себя сам решу.
12.05.2010, 04:01
Аватар для marss
marss marss вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.12.2009 / Адрес: москва / Сообщений: 164
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 7
Все люди вольны как птицы, никто не держит и не хватает. Это личное дело каждого где и как и с кем торговать, так что удачи.
12.05.2010, 14:03
Аватар для katyagard
katyagard katyagard вне форума Заблокирован
Регистрация: 07.12.2009 / Сообщений: 697
Поблагодарили 62 раз(а) / Репутация: 32
конечно, трейдер это относительно вольная профессия
13.05.2010, 00:31
Аватар для Король Событий
Король Событий Король Событий вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.05.2010 / Сообщений: 84
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: -1
Все люди вольны как птицы, никто не держит и не хватает. Это личное дело каждого где и как и с кем торговать, так что удачи.
У Вас слишком предвзятые и агрессивные сообщения. Я лично Вам ничего плохого не сделал, чтоб репутацию опускать. С чего вдруг так за Альпари переживаете?
Вольный трейдер хм.
13.05.2010, 09:23
Аватар для katyagard
katyagard katyagard вне форума Заблокирован
Регистрация: 07.12.2009 / Сообщений: 697
Поблагодарили 62 раз(а) / Репутация: 32
а как можно её опускать и поднимать???
13.05.2010, 11:28
Аватар для marss
marss marss вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.12.2009 / Адрес: москва / Сообщений: 164
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 7
Сообщение от: Король Событий
У Вас слишком предвзятые и агрессивные сообщения. Я лично Вам ничего плохого не сделал, чтоб репутацию опускать. С чего вдруг так за Альпари переживаете?
Вольный трейдер хм.
А чем Вас так эта тема заинтеросовала, что даже пришлось на форуме зарегестрироваться? А по поводу агрессивности, где агрессивность, в каком посте, в последнем? Удачи вроде пожелал!
14.05.2010, 11:14
Аватар для katyagard
katyagard katyagard вне форума Заблокирован
Регистрация: 07.12.2009 / Сообщений: 697
Поблагодарили 62 раз(а) / Репутация: 32
мнительные очень люди встречаются)))
15.05.2010, 17:13
Аватар для mirror
mirror mirror вне форума Интересующийся
Регистрация: 15.05.2010 / Адрес: Нижний Новгород / Сообщений: 9
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Прикол от альпари.
Aldar , Cryptor 
16.05.2010, 11:12
Аватар для Busuda
Busuda Busuda вне форума Местный житель
Регистрация: 16.05.2010 / Сообщений: 285
Поблагодарили 221 раз(а) / Репутация: 222
Вопрос простой: почему других не штрафуют? Почему за год засветились только броко и альпари? А может с этими конторами не все так просто?
17.05.2010, 05:31
Аватар для Король Событий
Король Событий Король Событий вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.05.2010 / Сообщений: 84
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: -1
мнительные очень люди встречаются)))
Здесь зашли ребята пофлудить, и никого кто бы там держал деньги. Стоя на берегу легко рассуждать спасутся ли на тонущем корабле.
17.05.2010, 05:54
Аватар для Чингачгук
Чингачгук Чингачгук вне форума Активный участник
Регистрация: 14.04.2010 / Сообщений: 137
Поблагодарили 25 раз(а) / Репутация: 36
Какой тонущий карабль? Все дело в том, не достаточно жестко соблюдались правила ввода вывода средств, Альпари ужесточит эти правила и будет работать как работал.
Т.е. сделают так, что вывести средства сможете только на тот счет с которого вводили средства. Остается только один вопрос почему это не сделали сразу как только получили лицензию FSA. Налицо непрофессионализм.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФРС: главный экономист DB Джо Лаворгна, сомневается что Бернанке скажет что-либо отличное от тезисов протокола FOMC от 22-23 июня. Но участники рынка внимательно отлеживают возможные сигналы второй волны кризиса. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 21.07.2010 19:30
Брокерская компания Megatrade. кто что скажет? ban Обсуждение работы и условий брокеров 2 18.06.2010 03:47


Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO