Обсуждение компании Альпари (Alpari)

Hunter1

Прохожий
Слышали уже? Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) оштрафовало Альпари на 212 000$ из-за плохого контроля отмывания денег
_http://www.businessweek.com/news/2010-05-05/alpari-fined-212-000-by-u-k-fsa- over-money-laundering-failure.html


May 5 (Bloomberg) -- Alpari U.K. Ltd., a U.K.-based online foreign exchange provider, was fined 140,000 pounds ($212,000) by the country's financial regulator for not having tight enough controls on money laundering.
The Financial Services Authority also fined the company's former money-laundering reporting officer, Sudipto Chattopadhyay 14,000 pounds, the regulator said in a statement today. The company, which had customers from "higher risk jurisdictions" such as Nigeria, didn't properly monitor customer accounts which grew from 400 to 11,500 between 2006 and 2008, the FSA said.
"These penalties serve as a reminder of the importance of maintaining effective anti-money-laundering controls -- something we have repeatedly stressed," Margaret Cole, the FSA's enforcement director, said in today's statement. "All firms should ensure that they minimize the risk of exposure to financial crime and we will continue to be extremely vigilant."
The FSA has been cracking down on how money-laundering controls are enforced at financial companies of all sizes. The Royal Bank of Scotland Group Plc, majority owned by the U.K. government, said in December it is being investigated by the FSA over its compliance with money-laundering rules. The regulator can criminally prosecute money laundering, the Court of Appeal ruled last year in a case that is being challenged.
Both Alpari and Chattopadhyay cooperated with the FSA and qualified for a discount on their fines. Alpari's fine would otherwise have been 200,000 pounds, the FSA said.
[FONT=&quot]"No clients were impacted financially, and there is no evidence of any financial crime," said Julia Freedman, a spokeswoman for Alpari. "We've implemented all the FSA's recommendations and are confident we have now taken all the necessary steps"[/FONT]
 

Неандерталец

Новичок форума
Вряд ли там что-то, связанное с "отмыванием денег". Не думаю.
Компании часто штрафуют за те или иные мелкие нарушения. Думаю, и здесь что-то в этом роде.
Скорее всего, так.
 

QR-ring

Активный участник
да ладно))))FSA тут всех штрафует постоянно Контроль отмывания денег в Альпари, Альпаришный штраф вообще копеечный кажется по сравнению с финансовыми монстрами (типа мерил линч, ситигрупп и иже с ними)
 

Неандерталец

Новичок форума
Могли отмывать. Кто знает что у них за дела. На поверку все честные пречестные.


Теоретически могли отмывать, даже сами того не ведая. У них не производилась проверка, кто именно открыл счет — т.е. мог открыть какой-нибудь глава мафии. Но это теоретически.
В общем, фуфло, много шуму из ничего.
 

Fin65

Местный знаток
Счет открыл счет закрыл вот уже и отмыл:)
 

marss

Новичок форума
Хорошо смеется тот, кто в Альпарях счет депозит не держит.

А еще лучше смееться тот кто счет там держит, и деньги зарабатывает. А слона из мухи раздувать не надо, всех штрафуют, и все продолжают работать, если это мелочное нарушение, а вот если посерьезнее будет что то, то те к примеру уже больше месяца суды переносят.
 

QR-ring

Активный участник
кстати, думаю если бы выявились факты отмывания то просто так штрафом то не отделались они
 

Король Событий

Интересующийся
А еще лучше смееться тот кто счет там держит, и деньги зарабатывает. А слона из мухи раздувать не надо, всех штрафуют, и все продолжают работать, если это мелочное нарушение, а вот если посерьезнее будет что то, то те к примеру уже больше месяца суды переносят.
А вам не все равно? Зачем за руку хватать и удерживать? Я за себя сам решу.
 

marss

Новичок форума
Все люди вольны как птицы, никто не держит и не хватает. Это личное дело каждого где и как и с кем торговать, так что удачи.
 

QR-ring

Активный участник
конечно, трейдер это относительно вольная профессия:)
 

Король Событий

Интересующийся
Все люди вольны как птицы, никто не держит и не хватает. Это личное дело каждого где и как и с кем торговать, так что удачи.
У Вас слишком предвзятые и агрессивные сообщения. Я лично Вам ничего плохого не сделал, чтоб репутацию опускать. С чего вдруг так за Альпари переживаете?
Вольный трейдер хм.
 

marss

Новичок форума
У Вас слишком предвзятые и агрессивные сообщения. Я лично Вам ничего плохого не сделал, чтоб репутацию опускать. С чего вдруг так за Альпари переживаете?
Вольный трейдер хм.

А чем Вас так эта тема заинтеросовала, что даже пришлось на форуме зарегестрироваться? А по поводу агрессивности, где агрессивность, в каком посте, в последнем? Удачи вроде пожелал!
 

mirror

Интересующийся
Прикол от альпари.
 

Вложения

  • alpari.JPG
    alpari.JPG
    161,4 КБ · Просмотры: 674
  • alpari-2.JPG
    alpari-2.JPG
    164,6 КБ · Просмотры: 590

Busuda

Местный житель
Вопрос простой: почему других не штрафуют? Почему за год засветились только броко и альпари? А может с этими конторами не все так просто?
 

Чингачгук

Активный участник
Какой тонущий карабль? Все дело в том, не достаточно жестко соблюдались правила ввода вывода средств, Альпари ужесточит эти правила и будет работать как работал.
Т.е. сделают так, что вывести средства сможете только на тот счет с которого вводили средства. Остается только один вопрос почему это не сделали сразу как только получили лицензию FSA. Налицо непрофессионализм.
 
Верх