Работа с брокером и ДЦ Нюансы выбора и сотрудничества с брокерской компанией.

Ответить
09.01.2011, 16:23
Аватар для RTSOKOL
RTSOKOL RTSOKOL вне форума Активный участник
Регистрация: 26.01.2010 / Адрес: Москва / Сообщений: 96
Поблагодарили 35 раз(а) / Репутация: 43
у меня такие вопросы,может кто подскажет.
1.как перечислить на счет брокеру в заграничный банк сумму превышающую $5K.скажем надо перечислить $25K. разве можно просто взять и банковским переводом перевести 25K.
2.какую максимальную сумму можно выводить на свой банковский счет? можно запросить вывод $25K?
кто разбирается в этих вопросах валютного контроля.
10.01.2011, 15:47
Аватар для marvin cooper
marvin cooper marvin cooper вне форума Активный участник
Регистрация: 29.11.2010 / Сообщений: 152
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 38
у меня такие вопросы,может кто подскажет.
1.как перечислить на счет брокеру в заграничный банк сумму превышающую $5K.скажем надо перечислить $25K. разве можно просто взять и банковским переводом перевести 25K.
2.какую максимальную сумму можно выводить на свой банковский счет? можно запросить вывод $25K?
кто разбирается в этих вопросах валютного контроля.
переводите до 500 к рублей за раз. но валютный контроль все равно у вас запросит основание для перевода (договор с компанией)
суммы больше 600 к руб. обычно банкиры заявляют в налоговую.
с выводом все так же. проще работать по картам банка, меньше контроля.
10.01.2011, 16:05
Аватар для marker1
marker1 marker1 вне форума Элитный участник
Регистрация: 19.02.2009 / Адрес: Уфа / Сообщений: 2,415
Поблагодарили 1,179 раз(а) / Репутация: 1193
Сообщение от: marvin cooper
переводите до 500 к рублей за раз. но валютный контроль все равно у вас запросит основание для перевода (договор с компанией)
суммы больше 600 к руб. обычно банкиры заявляют в налоговую.
с выводом все так же. проще работать по картам банка, меньше контроля.
Не в налоговую а в ФСФМ. С картами тоже самое.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн.
10.01.2011, 17:48
Аватар для Slator
Slator Slator вне форума Активный участник
Регистрация: 31.12.2009 / Адрес: Россия / Сообщений: 259
Поблагодарили 61 раз(а) / Репутация: 65
  • Отправить сообщение для Slator с помощью ICQ
у меня такие вопросы,может кто подскажет.
1.как перечислить на счет брокеру в заграничный банк сумму превышающую $5K.скажем надо перечислить $25K. разве можно просто взять и банковским переводом перевести 25K.
2.какую максимальную сумму можно выводить на свой банковский счет? можно запросить вывод $25K?
кто разбирается в этих вопросах валютного контроля.
Вобщем в сбере и прочих особо подконтрольных максимальный перевод за раз (в день) 5к
25к - пять дней ходите и переводите частями.
Снятие-при единовременном переводе 300-400т\р отсылается уведомление банком в службу....забыл как называется. Не налоговая, а кто следит за тем, чтобы не было финансирования террористов, отмывания денег и т\д
Тоже самое, переводите (снимайте) частями с небольшими временными промежутками. И узнавайте, какое примечание пишут брокеры при отправке вам денег, это тоже играет значительную роль в возможном интересе к вам.
11.01.2011, 07:02
Аватар для marker1
marker1 marker1 вне форума Элитный участник
Регистрация: 19.02.2009 / Адрес: Уфа / Сообщений: 2,415
Поблагодарили 1,179 раз(а) / Репутация: 1193
Вобщем в сбере и прочих особо подконтрольных максимальный перевод за раз (в день) 5к
25к - пять дней ходите и переводите частями.
Снятие-при единовременном переводе 300-400т\р отсылается уведомление банком в службу....забыл как называется. Не налоговая, а кто следит за тем, чтобы не было финансирования террористов, отмывания денег и т\д
Тоже самое, переводите (снимайте) частями с небольшими временными промежутками. И узнавайте, какое примечание пишут брокеры при отправке вам денег, это тоже играет значительную роль в возможном интересе к вам.
"Снятие-при единовременном переводе 300-400т\р отсылается уведомление банком в службу....забыл как называется" -

при любых операциях на суму 600К, не 300-400. Служба называется ФСФМ-Финансовая служба по финансовому мониторингу. ВСе эти действия подпадают под ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Конкретно по поводу 600К , статья 5.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн.
11.01.2011, 07:05
Аватар для marker1
marker1 marker1 вне форума Элитный участник
Регистрация: 19.02.2009 / Адрес: Уфа / Сообщений: 2,415
Поблагодарили 1,179 раз(а) / Репутация: 1193
[QUOTE=Slator;209026]Вобщем в сбере и прочих особо подконтрольных максимальный перевод за раз (в день) 5к
У меня у друга снятие с карты (сбер) не более 150К рублей в день,если деньги лежат на счету , то хоть сколько можно снять. Все банки работают по одним и тем же законам, поэтому особо подконтрольных нет. Просто если сумма выше 600К рублей, то можно разделить на несколько частей, что бы банк не отсылал информацию в ФСФМ.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн.
11.01.2011, 18:25
Аватар для Slator
Slator Slator вне форума Активный участник
Регистрация: 31.12.2009 / Адрес: Россия / Сообщений: 259
Поблагодарили 61 раз(а) / Репутация: 65
  • Отправить сообщение для Slator с помощью ICQ
Сбербанк просто отказывался переводить более 5к баксов за раз
11.01.2011, 19:45
Аватар для marvin cooper
marvin cooper marvin cooper вне форума Активный участник
Регистрация: 29.11.2010 / Сообщений: 152
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 38
Не в налоговую а в ФСФМ. С картами тоже самое.

не путайте Закон № 115-ФЗ и право подачи сведений банковским служащим в Министерство по налогам и сборам.
Придя в банк, с оригиналом договора, с полным пакетом документов, вы тем самым, предпринимаете все необходимые меры, чтобы внутренний контроль банка пропустил ваш платеж без проблем. только контролер в банке принимает решение, попадает ли ваш платеж в ПОДФТ или нет. проверив все необходимые документы он может спокойно пропустить платеж. подача же заявки в Финмониторинг еще ничем не грозит вам, как честному гражданину (если конечно речь не идет о миллионах зелени). каждый день в Ф.м стекаются тысячи сведений, и из них проходят проверку только десятки, и не более.

P.S и для сведения, под контроль может попасть и 10 000 руб. очень много различных факторов.

Цитата:
Конкретно по поводу 600К , статья 5.
не 5 , а статья 6
В соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб. (т.е. в настоящее время свыше $25 тыс.), или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из указанных в пункте 1 статьи 6 видов операций (в случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения такой операции).
11.01.2011, 20:29
Аватар для marker1
marker1 marker1 вне форума Элитный участник
Регистрация: 19.02.2009 / Адрес: Уфа / Сообщений: 2,415
Поблагодарили 1,179 раз(а) / Репутация: 1193
Сообщение от: marvin cooper
не путайте Закон № 115-ФЗ и право подачи сведений банковским служащим в Министерство по налогам и сборам.
Придя в банк, с оригиналом договора, с полным пакетом документов, вы тем самым, предпринимаете все необходимые меры, чтобы внутренний контроль банка пропустил ваш платеж без проблем. только контролер в банке принимает решение, попадает ли ваш платеж в ПОДФТ или нет. проверив все необходимые документы он может спокойно пропустить платеж. подача же заявки в Финмониторинг еще ничем не грозит вам, как честному гражданину (если конечно речь не идет о миллионах зелени). каждый день в Ф.м стекаются тысячи сведений, и из них проходят проверку только десятки, и не более.

P.S и для сведения, под контроль может попасть и 10 000 руб. очень много различных факторов.


не 5 , а статья 6
В соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб. (т.е. в настоящее время свыше $25 тыс.), или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из указанных в пункте 1 статьи 6 видов операций (в случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения такой операции).
Я ничего не путаю, сам в банке отработал не один год и мало того, проходил аттестацию именно по 115 ФЗ)) и еще за 15 коллег, в том числе за одного вице президента банка, так как ему некогда было заниматься такой мелочью
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
О крупной рыбе DavyJones Ваши вопросы о Forex и трейдинге 15 21.02.2011 19:41
Перевод мануалов LimonadFX Беседка трейдеров 3 13.02.2011 21:56
В Отдел проектов крупной финансовой компании нужен трейдер (FX) Oksana_888 Ищу трейдера 3 23.08.2010 13:23


Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO