На прошлой неделе аналитическая компания Chainalysis сообщила о запуске инструментов, которые позволяют отслеживать криптовалютные адреса лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. 10 марта компания запустила соответствующие смарт-контракты, которые способны идентифицировать кошельки, использующиеся для обхода санкций в блокчейне Ethereum и EVM-совместимых сетях (Polygon, Avalanche).
В марте Chainalysis планирует запустить бесплатный API (программный интерфейс), с помощью которого станет возможным идентифицировать кошельки, используемые для обхода санкций в сетях биткоина и Litecoin.
Что такое Chainalysis
Chainalysis — это аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников. В 2014 году компанию основали Джонатан Левин и Майкл Гронагер.
Впервые о Chainalysis стало известно широкому кругу пользователей в 2015 году. Тогда компания попала в поле зрения средств массовой информации после помощи правоохранительным органам США в расследовании против даркнет-маркетплейса Silkroad и двух агентов ФБР, похитивших биткоины.
Chainalysis разрабатывает инструменты для исследования распределенных реестров на предмет их соответствия международным законодательным нормам. Доступ к разработкам могут получить финансовые учреждения, страховые компании, надзорные органы и другие организации в более чем 60 странах мира.
Как работает Chainalysis
Для отслеживания незаконной деятельности инструменты Chainalysis используют принцип KYT (Know Your Transaction). Компания занимается мониторингом всех криптовалютных транзакций и использует собственные разработки для выявления потенциально подозрительных сделок. Особое внимание в Chainalysis уделяют финансовым потокам, исследуя цепочку адресов, с которых проводятся транзакции. Таким образом, аналитики могут отследить перемещение средств, которые были похищены злоумышленниками.
Своим корпоративным клиентам Chainalysis предоставляет доступ к собственному API, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать входящие транзакции, просматривать историю адресов, с которых они приходят, и оценивать законность таких операций. Помимо ончейн-операций, компания с помощью инструмента Chainalysis Kryptos отслеживает сделки на более чем 6,5 тыс. различных криптовалютных бирж, таких как Kraken или Gemini, а также на криптосервисах. Этот инструмент используется для мониторинга операций в санкционных юрисдикциях и даркнете.
Связь с реальным миром
Chainalysis создала собственную исследовательскую систему Reactor, которая отслеживает связь криптоактивов с реальным миром. Система основана на идентификаторах, которые присваиваются к каждому кошельку в блокчейне. Из таких идентификаторов можно составлять сети для отслеживания криптовалютных переводов, целью которых является отмывание денег.
Также Reactor ищет совпадения с адресами или суммами переводов во всех доступных открытых источниках с целью обнаружить какую-либо информацию о владельце адреса. В некоторых случаях дополнительные сведения о владельце кошелька система обнаруживает на различных криптофорумах или даркнет-площадках.
Когда объект, который имеет потенциально подозрительный статус в системе, совершает новую транзакцию, Reactor способен отследить ее в реальном времени и выдать соответствующее уведомление.
Подготовка специалистов
Chainalysis разработала различные программы сертификации специалистов в области криптовалют. Например, программа сертификации Chainalysis Reactor Certification (CRC) позволяет получить навыки в области отслеживания криптовалютных транзакций. Очное двухдневное обучение и получение сертификата по его итогам стоит $999.
Chainalysis Investigation Specialist Certification (CISC) — это сертификация специалистов в области блокчейн-криминалистики и расследований, которая доступна лишь тем, кто получил сертификат CRC. В рамках этого курса специалистов обучают, как распознавать различные схемы запутывания транзакций и отслеживать преступные сети для отмывания денежных средств.
Сотрудничество с криптокомпаниями
Крупнейшие криптовалютные торговые платформы используют инструменты Chainalysis для соответствия законодательству. В 2018 году партнером Chainalysis стала крупнейшая в мире по объемам торгов криптобиржа Binance. Благодаря этому торговая платформа смогла соответствовать правилам AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) во многих странах и получить лицензию на осуществление деятельности.
Источник
