Как «киты» манипулируют нами в своих целях на крипторынке

Многие пользователи криптовалют уверены, что крупные инвесторы, именуемые «китами», используют информационные вбросы в СМИ и технические манипуляции на криптобиржах для собственной выгоды. Считается, что доход, полученный от подобных действий, манипуляторы получают за счет убытков множества более мелких инвесторов.

Рассмотрим какими схемами пользуются «киты» для управления ценами на крипторынке, и как не попасть в заготовленную ловушку.

Схемы манипуляций

Киты» используют те же схемы манипуляции ценой актива, что и самые известные инвестфонды или банки на фондовом рынке.

В биржевых торгах и спекуляциях всегда имеют значение психологические факторы: достаточно пустить слух о проблемах у той или иной криптоплатформы, как их токены начинают снижаться в цене. В пример твиты Илона Маска, после которых зачастую резко поднимается стоимость некоторых «мемных» криптовалют.

Другой популярный способ манипулирования — это объемные продажи или покупки активов. Продажи могут стимулировать снижение стоимости биткоина и других монет (или быть сигналом к тому, что цена начнет падать).

Крупная покупка актива институциональным инвестором может быть результатом получения инсайдерской информации и предвещать скорый резкий рост стоимости монеты.

Возможностей для манипуляций ценой довольно много. Информированность самих бирж позволяет им создавать условия для краткосрочных выбросов цены в нужном направлении с последующим «сбором стопов».

Клиенты некоторых площадок заявляют, что после получения первой серьезной прибыли по маржинальным счетам (фьючерсные контракты) у них возникают проблемы с открытием «sell stop» и «buy stop» ордеров, которые автоматически и незаметно для трейдера меняются на другие типы заявок.

Когда котировки BTC балансировали вблизи $20 тыс., клиенты FTX начали жаловаться на отсутствие возможности поставить ордера на покупку ниже этого уровня, так как их цены «выходят за диапазон, рассчитанный площадкой».

Наличие большого объема низколиквидных монет в руках у ограниченного числа игроков позволяет им направлять котировки в желаемую сторону. Задавая первоначальный ценовой импульс за счет крупных покупок, они могут создать иллюзию ажиотажа и затем продать по высокому курсу монеты всем пришедшим энтузиастам. В наиболее простом виде подобный процесс называется «Pump & Dump».

Основная стратегия — спровоцировать падение курса с помощью крупных объемов в ограниченное время. Из-за специфики торгов любые крупные покупки или продажи опустошают «биржевой стакан» и цена естественным образом стремится вверх или вниз.

Чаще всего данную особенность используют именно на медвежьем рынке с целью усиления эффекта за счет панических настроений инвесторов. Но, как правило, сразу после удачного обрушения курса «киты» более аккуратно закупают огромные объемы, чтобы увеличить свою позицию еще больше, чем она была до манипуляции.

Еще одним способом манипуляций без прямых продаж создание «стен» покупки или продажи. Это тоже обычно проявляется на медвежьем рынке, за счет выставления высоких объемов на продажу по нижней границе рынка. Это вынуждает желающих продать побыстрее снижать свои ставки, после чего курс падает и «стенка» спускается еще ниже.

Формально кит даже не участвует напрямую в сделках, но провоцирует остальных проводить сделки в гораздо худших для себя условиях. Обычно такая схема усиливается новостями, которые создают панику и неопределенность на рынке.

Еще один не очевидный способ манипулирования: перемещение больших объемов между холодным хранилищем и биржевым счетом. Он добавил, что все крупные транзакции отслеживаются и транслируются ботами вроде «Whale Alert», поэтому инвесторам даже нет необходимости в настройке собственных инструментов анализа блокчейнов.

Любые крупные переводы могут обрастать слухами и различными теориями. При этом киту даже нет необходимости использовать в реальности свои средства для выставления ордеров, паника среди неопытных трейдеров сделает все за них.

Как не попасться на крючок

Огромное количество бычьих и медвежьих ловушек создаются целенаправленно для отбора денег из «слабых» рук. Именно поэтому людям без опыта рекомендуется заниматься долгосрочными инвестициями, а не пытаться переиграть профессионалов.

Зная особенности большинства распространенных схем достаточно не участвовать в общей массе неопытных участников рынка. Самое главное заблуждение — это рассчитывать, что у вас получится переиграть рынок.

Не покупайте резко растущий актив и не используйте заемные средства с большим кредитным плечом. Не поддавайтесь панике на фоне слухов и новостей и старайтесь не торговать в противофазе рынку.

Не следует ориентироваться на действия крупных инвесторов: держать во внимании их шаги нужно, но не использовать их как руководство к действию. Более прагматично ориентироваться на технические параметры рынка, собирать как можно больше информации и следовать своей стратегии.

Так будет меньше шансов, что киты просто используют вас для своих целей, заставив что-то покупать или продавать. Принимайте решение самостоятельно, а не под воздействием слов Илона Маска.
Источник

Comments

There are no comments to display.

Blog entry information

Автор
NSerega
Просмотры
231
Last update

More entries in Криптовалюты

More entries from NSerega

Верх