очень просто. Пишется заявление о мошенничестве, в котором излагаются факты : "был открыт счет в оффшоре, начата такая-то деятельность. Собраны средства такими -то людьми с такими -то целями, в таких-то суммах. Вот квитанции. Средства собирались с такими-то нарушениями. Средства исчезли в неизвестном направлении." Чтобы правоохранителям отказать в заведении УД - нужны основания. Здесь их нет.
Эдак вы хотите сказать, что никого посадить нельзя, кто деньги собрал и на счет в оффшоре поместил? Важно событие преступления, или его признаки. И субъект преступления. А не счет где, в сбербанке и ли в Bank of Boston.
только толку нуль кричи не кричи все как не печально