Отзывы о FOREX MMCIS group
- Автор темы Юлия
- Дата начала
Alosha
Местный знаток
Люди начали получать такие письма при заказе выплат:
Очень похоже, что деньги заканчиваются. Посты однодневок выше это тоже подтверждают. Пробуйте, кто еще не вывел - вдруг повезет и сумеете свое забрать с начавшегося скама.
В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копия Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [email protected]
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копия Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [email protected]
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов
Очень похоже, что деньги заканчиваются. Посты однодневок выше это тоже подтверждают. Пробуйте, кто еще не вывел - вдруг повезет и сумеете свое забрать с начавшегося скама.
aleksei3122
Местный знаток
Что тут сказать, кухня была кухней и осталась :nda:
Профитмастер
Элитный участник
самое интересное то, что они из Украины, а на Украине на законодательном уровне нотариусы не заверяют копии паспорта.
Видимо действительно время пришло...
Последнее редактирование модератором:
Они уже второй год "пугают" получением лицензии. Только раньше просили Нунису все эти документы отправлять
Alosha
Местный знаток
:not-good: прикольно. То есть украинские инвесторы уже могут отдыхать себе в сторонке, нервно куря. :facepalm:
ВЫВОД
Такое впечатление, Alosha, что мы пишем о разных компаниях. Я снова заказала вывод средств в пятницу и уже сегодня, в понедельник 11 августа, деньги поступили мне на Visa-саrd. Причем мне не присылали никаких писем и не требовали никаких подтверждающих документов(нотариально заверенных). Я теряюсь в догадках, откуда столько злобы и голословных утверждений? Возможно Вы проплаченный конкурент?
И вообще в этой теме собралась компания злопыхателей. Если МСИСС столь плох- оставьте его и забудьте, как дурной сон... И не вводите народ в заблуждение, прикрываясь заботой о нем...
Такое впечатление, Alosha, что мы пишем о разных компаниях. Я снова заказала вывод средств в пятницу и уже сегодня, в понедельник 11 августа, деньги поступили мне на Visa-саrd. Причем мне не присылали никаких писем и не требовали никаких подтверждающих документов(нотариально заверенных). Я теряюсь в догадках, откуда столько злобы и голословных утверждений? Возможно Вы проплаченный конкурент?
И вообще в этой теме собралась компания злопыхателей. Если МСИСС столь плох- оставьте его и забудьте, как дурной сон... И не вводите народ в заблуждение, прикрываясь заботой о нем...
Последнее редактирование модератором:
Alosha
Местный знаток
Последнее редактирование:
ВЫВОД
КОНЕЧНО, ЮЛИЯ!
Правда, как Вы заметили, я недавний участник форума и не уверена, что все получится, но скриншот я сделала, сейчас попробую его разместить. Удачи всем! ( и мне, конечно!)
КОНЕЧНО, ЮЛИЯ!
Правда, как Вы заметили, я недавний участник форума и не уверена, что все получится, но скриншот я сделала, сейчас попробую его разместить. Удачи всем! ( и мне, конечно!)
christian
Активный участник
Потихоньку.. хм.. уже шумиха во всю в инете началась, а они потихоньку рассылать хотят :facepalm:
christian
Активный участник
Еще пробуйте выводить пока не поздно.. Сегодня уже не 8 августа, а 13-ое.. время идет, вкладчики массово начинают выводить свое.. (хотя бы своё)
а какая шумиха? вижу шумиху только про то, что ввели идентификацию личности.
christian
Активный участник
Хе-хе.. Так вывод средств поставили в зависимость от этой верификации.. (если бы не так, то вообще новость - не была бы новостью особо)
Alosha
Местный знаток
Аля86
Заблокирован
Всем привет, прошу совета у форумчан. Что делать или куда обратиться?
Я инвестировала в индекс топ 20 от ммсис 3500.00 долларов. Вчера узнала что ммсис требуют странную верификацию, зашла на их форум задала несколько вопросов касающихся верификации, но мои посты админ почистил и в личном сообщении написал чтобы я не вводила в заблуждение остальных форумчан.
Сам вопрос заключался в следующем, как стало известно о верификации в которой требуют предоставить копию паспорта заверенную нотариусом и плюс ко всему предоставить фотографию держа паспорт в руках, я конечно же возмутилась. Потому что нигде такого не требуют, только банки когда кредит берешь фотографируют так.
На их форуме мне не дали узнать ответ ввели премодерацию постов и стирают их сразу же.
Поставила всю сумму на вывод, но в выводе мне отказалии прислали письмо чтоб прошла эту верификацию.
Обратилась в чат компании ммсис в финансовый отдел, заскринила переписку с оператором чата.
Сижу реву сумма не малая для меня по крайней мере. Что делать я не хочу слать такие документы этим мошенникам которые потом меня кредитами в долги загонят(((
Я инвестировала в индекс топ 20 от ммсис 3500.00 долларов. Вчера узнала что ммсис требуют странную верификацию, зашла на их форум задала несколько вопросов касающихся верификации, но мои посты админ почистил и в личном сообщении написал чтобы я не вводила в заблуждение остальных форумчан.
Сам вопрос заключался в следующем, как стало известно о верификации в которой требуют предоставить копию паспорта заверенную нотариусом и плюс ко всему предоставить фотографию держа паспорт в руках, я конечно же возмутилась. Потому что нигде такого не требуют, только банки когда кредит берешь фотографируют так.
На их форуме мне не дали узнать ответ ввели премодерацию постов и стирают их сразу же.
Поставила всю сумму на вывод, но в выводе мне отказалии прислали письмо чтоб прошла эту верификацию.
Обратилась в чат компании ммсис в финансовый отдел, заскринила переписку с оператором чата.
Сижу реву сумма не малая для меня по крайней мере. Что делать я не хочу слать такие документы этим мошенникам которые потом меня кредитами в долги загонят(((
Последнее редактирование модератором: